Novas fases da Operação Compliance Zero são confirmadas pelo Ministro da Justiça

O ministro da Justiça, Wellington Lima, declarou nesta quinta-feira, 16 de novembro, que a Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Banco Master, passará por novas fases. Até o presente momento, já foram realizadas quatro etapas das investigações, que visam desmantelar a rede de corrupção.

Durante a coletiva de imprensa, o ministro enfatizou que essa operação se insere nas ações do governo para proteger o sistema financeiro e todas as pessoas afetadas pela fraude. "Essa operação é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar nos próximos dias", afirmou Wellington Lima.

A Polícia Federal detalhou as fases da operação, a primeira delas focou nas fraudes do Banco Master, especialmente em transações com o BRB (Banco de Brasília) e na emissão de créditos fraudulentos. Como resultado, foram bloqueados R$ 1,3 bilhão em bens, e a investigação se expandiu para fraudes mais amplas no sistema financeiro nacional.

Na sequência, foram cumpridos 42 mandados de busca, e a Justiça determinou o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens relacionados ao caso. Essa fase teve como alvo a corrupção de agentes públicos e a obstrução de justiça pela organização criminosa, resultando no afastamento de dois servidores do Banco Central por suspeita de envolvimento.

Uma atualização significativa ocorreu nesta manhã, quando o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em Brasília. Ele é suspeito de ter recebido pelo menos seis imóveis do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que estão avaliados em R$ 140 milhões. Além de Costa, o advogado Daniel Lopes Monteiro também foi detido durante a operação, e foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.